Als medewerker op de afdeling customer due diligence speel je een cruciale rol bij het waarborgen van de naleving van regelgeving en het beoordelen van klantendossiers. Jouw werk is van groot belang voor het bedrijf, omdat het bijdraagt aan het minimaliseren van risico's en het beschermen van de integriteit van de organisatie.

Eén van je belangrijkste taken is het zorgen voor volledige elektronische dossiers. Dit betekent dat je ervoor moet zorgen dat alle benodigde documenten en informatie correct en up-to-date zijn. Door deze dossiers compleet te maken, kan de organisatie voldoen aan de wettelijke vereisten en een goed overzicht behouden van klantgegevens. Daarnaast is het jouw verantwoordelijkheid om dossiers grondig te beoordelen. Hierbij kijk je naar verschillende aspecten, zoals identificatiegegevens, transactiegeschiedenis en mogelijke risicofactoren. Op basis van deze beoordeling rapporteer je jouw bevindingen aan de juiste afdeling binnen de organisatie. 

Kortom, als medewerker op de afdeling customer due diligence speel je een belangrijke rol bij het waarborgen van de naleving van regelgeving en het beoordelen van klantendossiers. Door elektronische dossiers compleet te maken, dossiers te beoordelen en te rapporteren, risk assessment analyses uit te voeren en bij twijfel of onduidelijkheid de juiste stappen te nemen, draag je bij aan een veilige en integere werkomgeving voor de organisatie.

Je kunt op 1 dag per week na elke dag vanuit huis werken!

Je komt te werken bij een bank die in de top 3 van Nederlandse banken staat!